सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४

परिच्छेद-३ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

Estimated reading: 0 minutes 56 views

Sections

दफा ६ः बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नहुने
दफा ७ः शेल बैङ्क स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुने
दफा ७कः ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने
दफा ७खः उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
दफा ७गः वास्तविक धनीको पहिचान गर्नु पर्ने
दफा ७घ: जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने
दफा ७ङ: बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ७च: सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ७छः विद्यमान ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ७जः ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने समय
दफा ७झ: निरन्तर अनुगमन गर्ने
दफा ७ञः तेस्रो पक्षबाट ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गराउन सकिने
दफा ७टः नयाँ प्रविधि वा आफैं उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ७ठः वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सम्बन्धी दायित्व
दफा ७डः सीमापार करेस्पोण्डिङ्ग बैङ्किङ्ग सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था
दफा ७ढ: खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने
दफा ७ण: कारोबार गर्न नहुने
दफा ७त: सूचक संस्थाको दायित्व
दफा ७थः शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनीको दायित्व
दफा ७दः अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने
दफा ७ध: शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्ने

परिच्छेद-३ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

Sections

Important Links

Legal Links